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为什么中国那么多外汇平台跑路?

  • 更新日期: 2019-9-24
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详细介绍

在中国为什么那么多外汇平台会跑路?


  不得不说,这又是说了无数次的话题,首先目前在国内外汇既不合法也不违法,还没有立法,所以对于中国公民来讲,做交易,交易商的监管就是你的最后一道防护墙!所以做外汇的第一件事情,就是要看监管,并且查询监管是否是真实有效的,因为有的平台的监管有可能是冒名的或者已经过期的监管等等,所以做外汇之前,第一件事情就是自己要去认认真真的查询一下外汇公司的监管,查询的方法很简答,就是进入所受监管机构的官网然后在搜索监管处输入该公司的监管号,具体流程直接百度,上面都很详细的有查询的流程,今天就不一一赘述了!

几乎每天都有人私信我:外汇平台怎么选?有什么好的平台?怎么识别资金盘和真金融?其次才是:怎样学习外汇交易?做外汇有什么优势?等等今天外汇123就给诸君说道说道:什么平台能做?哪些类型平台会跑路?

那么存心想跑路的平台大致可以分为以下几类:

 01、克隆公司,造假监管。

案例:沃尔克骗局,40万人的骗局崩塌!

沃尔克骗局:沃尔克外汇于2017年8月崩盘,损失资金约200亿人民币!初沃尔克外汇对外宣称接受英国金融市场行为监管局(FCA)监管,监管号为471178,不过很快就被打脸。英国FCA发布警告声明称,WalkerFinancialManagement(正是监管号为471178的公司主体)是一家克隆公司,正在克隆正规公司的监管信息对投资者进行行骗。该公司在未持有正确授权的情况下运营需受监管的活动、抑或正在进行诈骗运营。

我们强烈建议你避免和这类未授权公司合作。一家克隆公司可能对外宣称自己是获授权的公司,甚至给予公司注册码(FRN)或者被克隆公司的地址,以表明自己是正规的。由于克隆公司通常没有完整的联系和网站信息,因此它们可能声称是注册在海外的公司。它们甚至还会复制授权公司的网站,并对联系电话等信息作出难以察觉的改变。之前,沃尔克外汇还声称,该公司的隶属于沃尔克集团(WalkertAllianceLtd),该集团是一家号称超百年历史的英国金融公司。不过,FCA很快又给了沃尔克外汇一巴掌,这家集团公司也是套牌克隆公司。这一冒充英国监管的事情败露之后,沃尔克外汇立马宣传该公司是接受爱沙尼亚金融监管局监管。然而,大家都知道,爱沙尼亚金融监管局在零售外汇这块并无任何的监管效力,该机构的角色相当于国内的工商局,仅仅需要注册就可以取得营业证、注册号等相关信息。

为什么中国那么多外汇平台跑路?

据调查,如果沃尔克在2006年成立集团,平台网站成立时间应该在2006年左右,但实际上查询域名注册时间为2014年10月。

02、离岸监管,无法考察。

案例:IGO骗局,40万人血本无归

2017年2月,IGO“爆仓”后蒸发的50亿美元(折300多亿人民币)在外汇交易中并未流入具有国际清算资质的金融机构,而是遭拆分汇入多家皮包公司。IGO在多种公开场合称总公司位于新西兰,公司注册号为4349898。网易《知道》根据该注册号登录新西兰政府公司注册网站查询获悉,公司名称为IGOHoldingLimited(IGO控股有限公司),公司领导人为AllanDelaLuna,但是该公司的状态为“Removed”(撤销)。努阿图金融服务管理委员会官网查询,无论从监管编号还是公司全称,均未检索到IGO相关公司。同时,该网站上传的瓦努阿图金融服务管理委员会批准的券商监管牌照,落款并非该委员会,而是瓦努阿图金融与经济管理部。

03、套牌监管,指鹿为马

案例:米治骗局,号称40万客户瞬间崩塌

2017年三月成立,19年6月一夜爆仓,全国几十万会员受损,涉案金额达到上百亿?
MIA米治是一家套牌的无监管黑平台,米治平台官网曾提到受澳洲ASIC224022监管,经查询,ASIC224022对应的平台名称为ODINMANAGEMENTPTYLTD,是一家做证券的平台,根本不做外汇。MIA米治和国内的东霖国际“某顿”一样的,都是打着镜像跟单托管的骗局,实则是披着外汇外衣的传销资金盘。

经过查询资料后发现,MIA/FintechFX无法在网站上提供公司地址。其网站上显示公司创始人名为AntonioFerez。

这位AntonioFerez的创始人被描述成一位知名的宏观经济分析师,同时是东南亚的外汇交易专家。MIA网站显示:“2007年,25岁的Ferez在股市赚到第一桶金,随后高度的商业灵敏度和专业的资金管理能力使他的个人财富猛增57倍。”

问题是,除了在MIA的营销资料上,Ferez并没有任何真实的电子交易记录。可以说,MIA米治平台的一切宣传都只存在于其营销形象中。下面是该公司一直大力推销“全球顶级交易大师”JamesHarrison:

澳洲通常在一场诈骗崩溃后才开始介入监管流程,这也是为什么一些马来西亚诈骗案经常以澳洲等地的其它身份进行掩盖。另外,澳洲和英国监管非常容易被一些不法分子套牌克隆。

2018年数据显示,MIA米治外汇网站的主要浏览人群还是来自马来西亚和新加坡,占比分别是41%和37%。该公司的主要投资者客户也是在马来西亚市场。2018年底开始,主要是中国、马来西亚等主要东南亚国家。

如果有正规严格监管的外汇平台,会不会跑路呢?

答案是:没有。在国际现在几万家正规监管平台中,无论如何的亏损和经营不善,都不会跑路,在外汇的历史上也没有发生过跑路!

 案例:SVSFX破产清算,投资者可申请英国保险赔偿

英国券商SVSFX昨晚发布破产清算公告,根据英国SVSFX董事会的申请,高等法院同意其破产,并且任命几位人员为SVSSecuritiesPLC的联合特别行政人员,自2019年8月5日下午12时25分起生效(“联合特别行政人员”)。

目前还在SVSFX投资的用户,作为债权人,应该立即配合英国FSCS提出索赔,具体索赔流程如下:

第一步:如果您在预约之日有SVSFX应该赔付的款项,您可以通过填写债务证明表格来登记索赔。

第二步:请将填妥的债务证明表格连同证明文件一起发送至svs@leonardcurtis.co.uk或邮寄至:

SVSSecuritiesPLC(特别行政管理部门)
C/oLeonardCurtis
18/22BridgeStreet
Spinningfields
Manchester
M33BZ
电话:01282610635
索赔的资料文档包括发票,帐户报表,交付证明,合同或任何其他相关信息。

JulienIrving,AndrewPoxon和AlexCadwallader被英格兰和威尔士特许会计师协会授权在英国担任破产从业人员,分别为13092,8620和9501。SVSFX破产的事务,业务和财产由联合特别管理人员管理,他们作为公司的代理人,不承担任何个人责任。

务必要知晓的是,对于FSCS来说,一家违约的公司意味着资不抵债,资产不足以履行公司义务,也就是这家公司无法支付客户对其提出的任何索赔。

FSCS赔偿金额上限:有关赔付金额上限需要根据客户类型来定,比如银行存款、外汇或CFDs等衍生品投资、住房金融或保险等,每种业务类型赔付的上限也有所不同。存款(通常由银行、建筑合作社或信用合作社持有)——每公司每人的赔偿上限为85,000英镑;投资业务(含零售外汇)——每公司每人的赔偿上限为50,000英镑;住房金融(包括抵押贷款建议)——每公司每人的赔偿上限为50,000英镑;保险、保险经纪——无上限;

SVSFX提供的投资服务属于上述的“投资业务”。如果这些经纪商处于违约状态(即无法执行客户赔偿时),那么该公司客户将获得50,000英镑的赔偿。

  FSCS处理赔偿申请需多长时间?

对于FSCS来说,处理流程要根据很多因素来决定,比如赔偿申请的复杂性、FSCS需要手机、邮件等联络信息。不过通常来说:

银行、建筑合作社或信用合作社持有存款的标准赔偿时间是7天内,更复杂一些的情况则在20天内;

投资公司(零售外汇、差价合约及点差交易等)、保险经纪公司、抵押贷款公司等所有赔偿申请的处理时间,FSCS将尽可能在客户提交申请信息、抑或经纪商宣布破产后的6个月内进行赔偿。

最后,请SVSFX投资者及时填写索赔表格,邮件发送至上述邮箱。

为什么中国那么多外汇平台跑路?  

       所以,在国内做外汇,监管是你的最后一道防护墙,监管不力,神仙也没办法!要在国内做外汇,一定要细看以下干货!!!揭秘:3000万血泪史教你从内幕识别一家外汇平台的真假!

 01、查监管,不要听风就是雨!

怎么查监管?这就是一个讲究了,诸如沃尔克,米治,IGO类似,如果存心跑路的平台,一般人还真查不出来。个人查询最好的方式就是翻墙去国外监管机构官网查询该公司的监管情况!记住是该公司!不是该公司的子公司或者合作伙伴!!!!!查询结果没有你所对应的公司,请立即离开!否则,你很可能被割韭菜!

02、查公司,查监管力度!

这个怎么查呢?也是比较讲究的。因为个人力量有限,所以建议咨询国内的一些大型的律师事务所,这样的律师事务所一般都有驻外机构,找到这些律师问监管力度大不大?拿到监管牌照难不难?公司在当地是否有相关的实体,规模?是否是皮包公司?是否有不发行为?如果有,请远离。

 03、一定要实体实地考察

坚信一点更要去实体考察,并且团队带上一个翻译。记住带上翻译去,去监管地把它祖宗八代都查出来,这样,你心里就有谱了!