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昨天!美国CFTC向未注册外汇公司VOS Capital发起欺诈指控

  • 更新日期: 2019-9-12
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详细介绍

美国商品期货交易委员会CFTC已在纽约南区对被告Dominick Vincent Carducci及其公司VOS Capital Management提起民事执法诉讼。
被告因涉嫌交易杠杆或保证金外币(零售外汇)的资金池的非法经营而被控欺诈和盗用。CFTC投诉指控欺诈性招揽至少30个资金池参与者,以及盗用超过110万美元的资金,被告用于偿还某些参与者以及Carducci个人使用,如国际旅行、豪华汽车和学生贷款债务。
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根据投诉,至少从2016年8月开始,被告欺诈性地向至少30个人索要和挪用资金,用于零售外汇的集中投资。2016年8月至2018年9月期间,被告从资金池参与者那里获得至少110万美元,用于投资外汇交易。然而,被告从未交易外汇,并通过向池参与者发布虚假账户报表来隐瞒他们的欺诈行为。
为了吸引参与者,被告通过6招就轻松欺骗了30名投资者110万美元:
1.他们为自己赚取了巨额利润,并通过外汇交易获得了参与者;
2.他们在一家注册外汇交易商处维持一个外汇交易账户,该交易商在被告管理下拥有1200万美元;
3.他们将代表参与者进行外汇交易;
4.参与者可以在不损失投资的情况下实现每月高达18%的利润;
5.参与者可以根据要求撤回他们投入的资金。
被告没有为参与者进行外汇交易,而是挪用了大部分集资基金。
据进一步指控,根据被告的指示,参与者将资金存入VOS Capital的银行账户。此后,被告利用这些资金中的大部分来支付个人开支,并通过购买豪华汽车和支付国际旅行等方式来支持他的奢侈生活方式。其余的资金以庞氏骗局的方式支付给一些参与者。据称,被告还通过夸大和歪曲池参与者投资的价值来创建和发布虚假账户报表,以掩盖其交易损失和盗用行为。
在继续对被告提起诉讼时,CFTC寻求不义之财,民事罚款,恢复原状,永久登记和禁止交易,以及对进一步违反“商品交易法”和CFTC规定的永久禁令。
负责此行动的CFTC执法部门工作人员是Alben Weinstein,Linda Y. Peng,David W. MacGregor,Lenel Hickson,Jr。和Manal M. Sultan。
CFTC发布了多项客户保护欺诈咨询,提供欺诈警告标志,包括外汇交易(Forex)欺诈咨询,该咨询指出CFTC近年来见证了外汇交易诈骗的急剧上升。
客户可以通过免费热线866-FON-CFTC(866-366-2382)向CFTC执法部门报告可疑活动或信息,例如可能违反商品交易法的行为,或在线提交或提交投诉。